انجمن فینتک/ دومین روز از برگزاری دوره مقدماتی آشنایی با مقررات و الزامات مبارزه با پولشویی با همکاری مرکز اطلاعات مالی (IRFIU) و انجمن فینتک (IFA) در حال برگزاری است.
مدرس اول سازمان اطلاعات مالی ایران(IRFIU) مطالب خود را در خصوص اشخاص مشمول در مبارزه با پولشویی و مبارزه با تروریسم بیان خود را آغاز کردند. در ادامه مباحث اقدامات بهینه و رویکرد ریسک محور در نظام مبارزه با پولشویی، هدفگذاری و هدفمند کردن منابع و امکانات برای بهینه سازی مورد بحث قرار گرفت
مباحثی که در این بخش تدریس خواهد شد شامل:
- شناسایی مشتری
- گزارش دهی موارد مشکوک
- ارائه خدمات مبتنی بر ریسک
- نگهداری اطلاعات و سوابق
- مجازات موثر، متناسب و بازدارنده مطابق قانون
- توقیف و اقدامات موقت با استفاده از فناورهای نوین
- در بخش دوم، مدرس دوره در خصوص موارد ذیل ارائه کردند:
در بخش دوم، مدرس بعدی در خصوص موارد ذیل ارائه کردند:
- سطوح شناسایی مشتری ساده، معمول و مضاعف
- خطوط دفاعی بانک در خصوص پولشویی
- پنهان سازی، درآمدهای غیرقانونی
- شناسایی مشتری از نظر هویتی، اقتصادی، مرتبطین
- فرآیند دریافت و بررسی مستند اطلاعات ارباب رجوع جهت احراز هویت و ارزیابی ریسک پولشویی و تامین مالی تروریسم
- رویکرد مبتنی بر ریسک : سطح نهادی
- موسسات مالی و اعتباری: نحوه اعمال رویکرد
- همکاری بین المللی
- تبادل اطلاعات با سایر کشور ها و نهاد های بین المللی در راستای پیشگیری پولشویی بین المللی
- شیوه های نظارت و پایش مستمر
در بخش پایانی دوره با پرسش و پاسخ شرکت کنندگان به پایان رسید.
